مجلس الادارة

الحوكمة

والإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 11 أعضاء، يضمّون ممثلين عن مساهمينا بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة في الصناعة. وتتضمن مهام مجلس الإدارة ولجان المجلس الإشراف والتوجيه، كما يقود فريق الإدارة الشركة ويشرف عليها ويديرها بنزاهة. يشارك المدراء خبرتهم العميقة والواسعة في حوكمة الشركات والعمليات والصيانة والتمويل وتطوير الأعمال وبناء المؤسسات. وتُكمّل المهارات القيادية لفريق الإدارة مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية في مجالات الإدارة والتمويل والهندسة.


مجلس

الإدارة

" نؤمن أن نظام الحوكمة المؤسسية الراسخ هو من أبرز المقومات الأساسية لنجاح عملنا، لذا نعمل دائمًا على تحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية والمسؤولية والعدل في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية."

لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

لجنة مجلس الإدارة التنفيذية هي لجنة دائمة يترأسها رئيس مجلس الإدارة وتتألف من خمسة أعضاء يكونون حصراً من بين أعضاء مجلس الإدارة. وتوفر هذه اللجنة الدعم اللازم لمجلس الإدارة في مهمته التي تقضي بالإشراف على الأعمال وعمليات الاستثمار في شركة "أكوا باور" من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام.

وتمكّن هذه اللجنة مجلس الإدارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة عند انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة الكاملة عبر مراجعة ومراقبة واعتماد القرارات الرئيسية المرتبطة بالأعمال المالية وغير المالية والقرارات التشغيلية في الشركة، وفقاً للصلاحيات التي يمنحها لها مجلس الإدارة بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين الداخلية. وتُعنى اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة على وجه الخصوص بمسؤولية تقييم واعتماد المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها، في ما يتعلق بأي مشروع أو فرص استثمار أو سحب استثمارات واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع المقترحة أو الإسهام فيها.

أعضاء لجنة مجلس الإدارة التنفيذية:
• السيد/ محمد بن عبدالله أبونيان - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
• سعادة الأستاذ/ فهد السيف - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
• السيد/ عمر الماضي - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
• السيد/ عمر الميداني - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
• السيد/ إسماعيل السلوم - عضو مجلس الإدارة - مستقل

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة دائمة تتألف من خمسة أعضاء، يكون أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل وآخر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وثلاثة أعضاء مستقلين من غير أعضاء مجلس الإدارة. وعملاً بأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يكون أيّ من أعضاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أعضاءً تنفيذيين، في حين لا يحقّ لرئيس اللجنة أن يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس أيّ لجنة أخرى تابعة لمجلس الإدارة.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة وتقديم المشورة اللازمة لتمكينه من أداء واجباته، وذلك عبر التحقق بشكل مستقل من دقة وفعالية التقارير والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية والامتثال للقوانين ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة تضارب المصالح وأنظمة الرقابة الداخلية. وتزوّد هذه اللجنة كذلك مجلس الإدارة بالنصح والإرشاد بموضوعية مطلقة حول فعالية ممارسات الإدارة ومجالات التحسين فيها. وبذلك، ينحصر دور لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بالرقابة والإشراف، ولا يملك أيّ من أعضائها صلاحيات تنفيذية ولا يحقّ لهم اتخاذ أيّ قرارات إدارية في الشركة.

أعضاء لجنة المراجعة:
• السيد/ خالد الربيعة
• السيد/ عبد الله الرويس- عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
• السيد/ لي بينغ - عضو مجلس الإدارة - مستقل
• السيد/ راشد الرشيد
• السيد/ مايك شينج - ممثل صندوق الاستثمارات العامة

لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر هي لجنة دائمة تتألف من خمسة أعضاء. وتُعنى هذه اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على تنفيذ مهام مراقبة ممارسات إدارة المخاطر في الشركة. وبناءً على ذلك، تقدم اللجنة المشورة لمجلس الإدارة حول مدى استعداد الشركة للإقبال على أيّ مخاطرة، وتُعنى بمراقبة المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية وتلك المرتبطة بسمعة الشركة وكذلك مراقبة احتمالات التعرّض لتلك المخاطر، وتقدم المشورة وتوصي باتخاذ إجراءات للحدّ من تلك المخاطر، وتوفر التوجيه العام في ما يتعلق بمهام إدارة المخاطر ضمن الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه اللجنة لمجلس الإدارة المشورة والتوجيه بموضوعية مطلقة حول فعالية ممارسات الإدارة ومجالات التحسين فيها. ومع ذلك، ينحصر دور لجنة إدارة المخاطر بالرقابة والإشراف، ولا يملك أيّ من أعضائها صلاحيات تنفيذية ولا يحقّ لهم اتخاذ أيّ قرارات إدارية في الشركة.

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
• السيد/ جاي ريتشيل
• د. مادلين أنتونسيك - عضو مجلس الإدارة - مستقلة
• السيد/ أيمن العريس
• السيد/ ديفيد ديو
• السيد/ جون والكر

لجنة الترشيحات والماكفآت

لجنة الترشيحات والماكفآت هي لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، تتألف من خمسة أعضاء ويترأسها عضو مجلس إدارة مستقل، بما يتوافق مع بأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. تضطلع هذه اللجنة بمسؤولية مساعدة مجلس الإدارة وتقديم المشورة اللازمة لتمكينه من أداء واجباته، وذلك عبر تقديم النصائح بموضوعية تامة والحرص على توفير ما يلزم من موارد على مستوى الفريق القيادي ورأس المال البشري لتمكين الشركة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها.

وبناءً على ذلك، تقوم لجنة الترشيح والأجور بشكل دوري بمراجعة ورفع ما يلي إلى مجلس الإدارة للمراجعة والاعتماد النهائي: (1) سياسة الاختيار وسياسة تحديد الأجور الخاصة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، (2) المهارات والمؤهلات الضرورية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، (3) هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، (4) وضع قانون حوكمة الشركة، و(5) أيّ مهام أخرى قد يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها، ضمن نطاق أعمالها وإطار هذه القواعد وتوجيهات المجلس. وبالاستناد إلى أنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يملك أيّ من أعضاء لجنة الترشيح والأجور صلاحيات تنفيذية ولا يحقّ لهم اتخاذ أيّ قرارات إدارية في الشركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والماكفآت:
• معالي الأستاذ/ أحمد الحقباني - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
• السيد/ أحمد الغامدي
• السيد/ فيصل جدو
• السيد/ جوهان براند
• السيد/ طارق العمودي